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太钢不锈:2016年大事回顾
2017-01-01

    1、2016年1月15日,公司六届二十三次董事会审议并通过以下事项:公司决定与太钢(天津)商业保理有限公司签署《有追索权国内保理合同》,由太钢保理受让公司应收账款并向公司提供保理融资、应收账款管理及催收等国内保理服务,2016年度保理融资额度3.5亿元。

    2、2016年1月21日,公司发行了2016年度第一期中期票据,简称“16太不锈MTN001”,产品代码“101651003”,发行总额15亿元,发行价格100元/百元面值,面值100元,票面年利率4.49%,期限三年(2016年1月25日—2019年1月25日)。

    3、2016年4月11日,公司董事会收到公司总会计师、董事会秘书杨贵龙先生递交的书面辞职报告,杨贵龙先生因健康原因,申请辞去总会计师、董事会秘书职务。辞职后,杨贵龙先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、公司章程等有关规定,杨贵龙先生的辞职事项自辞职报告送达公司董事会之日起生效。在公司董事会秘书空缺期间,由董事长高祥明先生代行董事会秘书职责。公司将尽快按照有关规则制度的要求选聘新的财务负责人及董事会秘书。

    4、2016年4月18日,公司支付了2012年公司债券(第一期)(债券简称“12太钢01”、债券代码“112078”)的利息兑付。本期公司债券为5年期、总额25亿元、票面利率5.20%。本期债券兑付日为2017年4月18日。

    5、2016年4月26日,公司六届二十四次董事会审议并通过以下事项:2015年度董事会工作报告;2015年度总经理工作报告;公司2015年年度报告及其摘要;公司2015年财务决算;公司2015年度计提及核销资产减值准备情况;2015年度利润分配预案(不分配不转增);公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告;公司2015年度内部控制自我评价报告;公司2015年度社会责任报告;公司2015年度信息公开全文;公司2016年全面预算;公司2016年固定资产投资预算;聘用公司2016年度财务报告审计机构;聘用公司2016年度内部控制审计机构;调整固定资产折旧年限和残值率;公司2016年与日常经营相关的关联交易;公司2016年第一季度报告;2016年一季度信息公开全文;关于2016年年度商品期货套期保值方案;2016年年度金融衍生品套期保值方案;公司与合作银行开展商业汇票质押业务;公司与太钢集团财务有限公司开展银行承兑汇票质押业务;公司向太钢集团财务有限公司增资;聘任公司财务总监(由于健康原因,杨贵龙先生不再担任公司总会计师、董事会秘书。经总经理张志方先生提名,公司董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任李华先生为财务总监。);调整质量管理职能(公司决定将制造与质量管理部承担的质量、标准、工艺管理职能划转至技术中心,实现质量管理、工艺技术改进、产品研发的一体化管理,职能划转后,制造与质量管理部更名为制造部。);调整部分子公司董事人员(推荐李华先生担任太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司董事,并提名为董事长人选,杨贵龙先生不再担任太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司董事、董事长职务;推荐卜彦峰先生担任太钢集团财务有限公司董事职务,杨贵龙先生不再担任太钢集团财务有限公司董事职务。公司董事会推荐王天翔先生为山西太钢不锈钢精密带钢有限公司董事,徐书峰先生不再担任董事职务。);制定《公司证券投资管理办法》等。

    6、2016年4月28日,公司发布关于向太钢集团财务有限公司增资公告:太钢集团财务有限公司初始注册资本为10亿元,其中太钢集团出资5.1亿元,出资比例为51%,公司出资4.9亿元,出资比例为49%。随着财务公司的不断发展,资本金规模对业务开展的制约逐渐显现,财务公司提请股东对其增加注册资本,其中太钢集团增资5.1亿元,公司增资4.9亿元。增资后,公司占比仍为49%,太钢集团占比仍为51%。

    7、2016年5月31日,公司董事、总经理张志方先生、财务总监李华先生以及相关部门人员参加2015年报业绩网上说明会,公司通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行了“一对多”形式的沟通与交流,现场答复投资者提出的问题。

    8、2016年5月25日,公司召开2015年度股东大会,出席现场会议的股东及授权代表共12人,代表有效表决权的股份总数3,618,931,626股,占公司总股份的63.53%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共15人,代表有效表决权的股份总数为21,337,548股,占公司总股份的0.37%。会议逐项投票表决通过以下事项:2015年度董事会工作报告;2015年度监事会工作报告;2015年度报告;2015年度利润分配方案(不分配不转增);2015年财务决算;2016年全面预算;2016年日常经营关联交易;关于2016年年度金融衍生品套期保值方案;与太钢集团财务公司开展商业汇票质押业务等。

    9、2016年6月27日,大公国际资信评估有限公司通过对公司及“12太钢01”、“12太钢03”、“15太不锈MTN001”、“16太不锈MTN001”信用状况进行跟踪评级,确定公司主体长期信用等级维持AAA,评级展望维持稳定,“12太钢01”、“12太钢03”、“15太不锈MTN001”、“16太不锈MTN001”的信用等级维持AAA。

    10、2016年8月22日,公司支付自2012年8月22日公司债券(第三期)(债券简称“12太钢03”、债券代码“112106”)的利息兑付。本期公司债券为5年期、总额15亿元、票面利率5.10%,本期债券兑付日为2017年8月22日。

     11、2016年8月25日,公司六届二十五次董事会审议并通过以下事项:2016 年上半年总经理工作报告;公司2016年半年度报告;公司2016年中期信息公开全文;公司董事会换届议案(公司第六届董事会任期将于2016年10月16日届满。根据公司控股股东的推荐,提名高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生、谢力先生、李华先生、王国栋先生、张志铭先生、张吉昌先生、李端生先生等11人为公司第七届董事会董事,其中王国栋先生、张志铭先生、张吉昌先生、李端生先生等4人为独立董事。);公司拟对《公司章程》中有关条款进行修订完善;关于公司注册发行100亿元超短期融资券(公司2014年申请的超短期融资券注册通知书将于2016年9月15日到期,鉴于超短期融资券融资成本低,发行速度快的优点,公司拟申请在全国银行间市场注册发行100亿元超短期融资券,期限不超过270天,募集资金用于补充营运资金及偿还银行借款。);为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保(天津太钢天管不锈钢有限公司因生产经营资金需求,在兴业银行天津分行2亿元人民币授信额度到期后,重新申请2亿元授信额度,期限1年。原授信额度由公司担保,现太钢天管提请公司继续为该授信提供担保。天津太钢天管不锈钢有限公司以其相应资产4亿元提供反担保。)等。

    12、2016年8月25日,公司六届十次监事会审议并通过了《公司监事会换届的议案》,公司第六届监事会任期将于2016年10月16日届满,根据《公司章程》的有关规定,经监事会研究决定,对监事会进行换届选举。提名韩瑞平先生、张晓东先生为公司第七届监事会监事候选人,提交公司2016年第一次临时股东大会选举,并与公司职工代表大会选举产生的另 1 名职工监事一起组成第七届监事会。

    13、2016年10月18日,公司召开2016年第一次临时股东大会。出席现场会议的股东及授权代表共13人,代表有效表决权的股份总数3,621,384,926股,占公司总股份的63.57%。通过深交所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人,代表有效表决权的股份总数为109,200股,占公司总股份的0.0019%。会议逐项投票表决通过以下事项:董事会换届选举(选举高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、韩珍堂先生、高建兵先生、谢力先生、李华先生、王国栋先生、张志铭先生、张吉昌先生、李端生先生等11人为公司第七届董事会董事,其中王国栋先生、张志铭先生、张吉昌先生、李端生先生等4人为独立董事。);监事会换届选举(选举韩瑞平先生、张晓东先生为公司第七届监事会股东监事,并与公司职工代表团长联席会议选举产生的职工监事刘千里先生一起组成第七届监事会。);修订完善《公司章程》中有关条款等。

    14、2016年10月18日,公司七届一次董事会审议并通过以下事项:选举高祥明先生为公司第七届董事会董事长,张志方先生为副董事长;经董事长提名,董事会聘用张志方先生为公司总经理,安峰先生为证券事务代表;经总经理提名,董事会聘用柴志勇先生、高建兵先生、谢力先生和王百东先生为公司副总经理,李华先生为财务总监,李建民先生为技术总监,尚佳君先生为营销总监;第七届董事会各专门委员会组成人选(战略委员会由董事高祥明先生、张志方先生、柴志勇先生、高建兵先生和谢力先生组成,并由高祥明先生担任召集人;审计委员会由独立董事李端生先生、张志铭先生和董事韩珍堂先生组成,并由独立董事李端生先生担任召集人;提名委员会由独立董事王国栋先生、张吉昌先生和董事张志方先生组成,并由独立董事王国栋先生担任召集人;薪酬与考核委员会由独立董事张志铭先生、张吉昌先生和董事李华先生组成,并由独立董事张志铭先生担任召集人。);公司2016年第三季度报告;公司2016年第三季度信息公开全文等。

    15、2016年10月18日,公司七届一次监事会审议并通过了以下事项:选举韩瑞平先生为监事会主席等。

    16、2016年11月17日,公司七届二次董事会审议并通过以下事项:经董事长提名,董事会聘任李华先生为公司董事会秘书。从即日起公司董事长高祥明先生不再代行董事会秘书职责。

    17、2016年12月27日,公司七届三次董事会审议并通过以下事项:天津太钢天管不锈钢有限公司因生产经营资金需求,与天津天保租赁有限公司开展融资租赁售后回租业务,金额为2亿元,期限3年。天津太钢天管不锈钢有限公司提请公司为该笔业务提供担保。天津太钢天管不锈钢有限公司以其相应资产4亿元,按承诺方式提供反担保。

 


 





 
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